04 июля 2023
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента АО "КЭМЗ" (акции 1-02-05419-A / ISIN RU000A0JNTM3, 2-02-05419-A / ISIN RU000A0JNTN1)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента АО "КЭМЗ" (акции 1-02-05419-A / ISIN RU000A0JNTM3, 2-02-05419-A / ISIN RU000A0JNTN1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 811640 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 30 июня 2023 г. |
| Дата фиксации | 06 июня 2023 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 811640X14701 | Акционерное общество "Ковровский электромеханический завод" | 1-02-05419-A | 15 декабря 2006 г. | акции обыкновенные | RU000A0JNTM3 | RU000A0JNTM3 | АО "РТ-Регистратор" |
| 811640X14702 | Акционерное общество "Ковровский электромеханический завод" | 2-02-05419-A | 15 декабря 2006 г. | акции привилегированные тип А | RU000A0JNTN1 | RU000A0JNTN1 | АО "РТ-Регистратор" |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год. | Принято: Да |
| За: 955826 Воздержался: 37 Не участвовало: 239 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2022 год. | Принято: Да |
| За: 955826 Воздержался: 37 Не участвовало: 239 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2022 год, в размере 47 109 662 рубля 00 копеек распределить следующим образом: - направить на выплату дивидендов по всем типам акций Общества 21 875 000 рублей 00 копеек; - оставить нераспределенной прибыль в размере 25 234 662 рубля 00 копеек. | Принято: Да |
| За: 876532 Воздержался: 79331 Не участвовало: 239 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Начислить и выплатить дивиденды по результатам деятельности за 2022 год в размере 12,50 рублей на каждую акцию Общества денежными средствами лицам, имеющим право на получение дивидендов, определенным по состоянию на 20 июля 2023 года. | Принято: Да |
| За: 955863 Не участвовало: 239 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать совет директоров Общества в составе: | Принято: Да |
| За: 6690782 Воздержался: 770 Не участвовало: 1162 |
||
| Номер проекта решения:5.1.1 | Бродский Владимир Игоревич | Принято: Да |
| За: 875158 |
||
| Номер проекта решения:5.1.2 | Дерновой Александр Михайлович | Принято: Да |
| За: 875158 |
||
| Номер проекта решения:5.1.3 | Кормилицына Екатерина Александровна | Принято: Да |
| За: 875704 |
||
| Номер проекта решения:5.1.4 | Маматказин Ренат Ибрагимович | Принято: Да |
| За: 875158 |
||
| Номер проекта решения:5.1.5 | Моторин Максим Сергеевич | Принято: Да |
| За: 875158 |
||
| Номер проекта решения:5.1.6 | Пименов Владимир Анатольевич | Принято: Да |
| За: 883600 |
||
| Номер проекта решения:5.1.7 | Семенов Владимир Михайлович | Принято: Да |
| За: 1430846 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек: - Бюдаев Владимир Анатольевич | Принято: Да |
| За: 955863 Не участвовало: 239 |
||
| Номер проекта решения:6.2 | Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек: - Глебова Анна Владимировна | Принято: Да |
| За: 955863 Не участвовало: 239 |
||
| Номер проекта решения:6.3 | Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек: - Жильцова Татьяна Валерьевна | Принято: Да |
| За: 955863 Не участвовало: 239 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Назначить аудитором Общества на 2023 год для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности победителя конкурса – ООО «Группа Финансы» (ИНН 2312145943). | Принято: Да |
| За: 955826 Воздержался: 37 Не участвовало: 239 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить Устав Общества в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 955826 Воздержался: 37 Не участвовало: 239 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 955826 Воздержался: 37 Не участвовало: 239 |
||
| Номер проекта решения:10.1 | Утвердить Положение о совете директоров Общества в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 955826 Воздержался: 37 Не участвовало: 239 |
||