02 июля 2019
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "ММЗ "Рассвет" (акция 1-01-06167-A / ISIN RU000A0JQ9R5)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "ММЗ "Рассвет" (акция 1-01-06167-A / ISIN RU000A0JQ9R5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 416030 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 27 июня 2019 г. 14:00 |
| Дата фиксации | 02 июня 2019 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | город Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 1, ОАО «ММЗ «Рассвет», 3-й этаж, конференцзал |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 416030X19997 | Открытое акционерное общество "Московский машиностроительный завод "Рассвет" | 1-01-06167-A | 25 апреля 2013 г. | акции обыкновенные | MMZR/03 | RU000A0JQ9R5 | АО "ПРЦ" |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ММЗ «Рассвет», составленную по РСБУ по состоянию на 31 декабря 2018 года, в том числе: (1) бухгалтерский баланс, (2) отчет о финансовых результатах, (3) отчет об изменениях капитала, (4) отчет о движении денежных средств, (5) отчет о целевом использовании средств. | Принято: Да |
| За: 57006146 Воздержался: 4500 Не участвовало: 123000 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовой отчет ОАО «ММЗ «Рассвет» за 2018 год. | Принято: Да |
| За: 57006142 Воздержался: 4500 Не участвовало: 123004 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Прибыль ОАО «ММЗ «Рассвет» по результатам 2018 года не распределять. | Принято: Да |
| За: 56988146 Против: 6000 Воздержался: 16500 Не участвовало: 123000 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Дивиденды за 2018 год не выплачивать. | Принято: Да |
| За: 56988146 Против: 6000 Воздержался: 16500 Не участвовало: 123000 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ОАО «ММЗ «Рассвет» за 2018 год не выплачивать. | Принято: Да |
| За: 57000142 Против: 6004 Воздержался: 4500 Не участвовало: 123000 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Избрать Совет директоров ОАО "ММЗ "Рассвет" в количестве семи человек из числа следующих кандидатов: | Принято: Да |
| За: 399042938 Воздержался: 31500 Не участвовало: 861084 |
||
| Номер проекта решения:6.1.1 | Устенко Евгений Борисович | Принято: Да |
| За: 57042734 |
||
| Номер проекта решения:6.1.2 | Клячин Александр Ильич | Принято: Да |
| За: 56950634 |
||
| Номер проекта решения:6.1.3 | Ильичева Светлана Викторовна | Принято: Да |
| За: 56976734 |
||
| Номер проекта решения:6.1.4 | Ногин Евгений Валерьевич | Принято: Да |
| За: 56980634 |
||
| Номер проекта решения:6.1.5 | Романченко Александр Валерьевич | Принято: Да |
| За: 57005734 |
||
| Номер проекта решения:6.1.6 | Москаленко Денис Юрьевич | Принято: Да |
| За: 56959734 |
||
| Номер проекта решения:6.1.7 | Комаровский Вадим Петрович | Принято: Да |
| За: 56955734 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ММЗ «Рассвет» в количестве трех человек из числа следующих кандидатов: - Кривкина Галина Николаевна | Принято: Да |
| За: 57006146 Воздержался: 4500 Не участвовало: 123000 |
||
| Номер проекта решения:7.2 | Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ММЗ «Рассвет» в количестве трех человек из числа следующих кандидатов: - Буравчикова Ольга Борисовна | Принято: Да |
| За: 56994146 Воздержался: 4500 Не участвовало: 135000 |
||
| Номер проекта решения:7.3 | Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ММЗ «Рассвет» в количестве трех человек из числа следующих кандидатов: - Тарасова Нина Евгеньевна | Принято: Да |
| За: 56988146 Воздержался: 4500 Не участвовало: 141000 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | В качестве Аудитора ОАО «ММЗ «Рассвет» на 2019 год утвердить Общество с ограниченной ответственностью «РЕКА АУДИТ», ОГРН 1177746544282 от 01.06.2017г., ИНН 9709002519, адрес (место нахождения): 105064, г. Москва, Нижний Сусальный переулок, д. 5, стр. 19, пом. XI, ком. 17, член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов». | Принято: Да |
| За: 57000142 Воздержался: 10500 Не участвовало: 123004 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | Подтвердить полномочия Генерального директора ОАО «ММЗ «Рассвет» - Романченко Александра Валерьевича и определить срок его полномочий - по 27.06.2023 года включительно. | Принято: Да |
| За: 56994142 Воздержался: 16500 Не участвовало: 123004 |
||
| Номер проекта решения:10.1 | Изменить Аудитора ОАО «ММЗ «Рассвет» на 2018 год, Аудитором Общества на 2018 год утвердить Общество с ограниченной ответственностью «РЕКА АУДИТ», ОГРН 1177746544282 от 01.06.2017г., ИНН 9709002519, адрес (место нахождения): 105064, г. Москва, Нижний Сусальный переулок, д. 5, стр. 19, пом. XI, ком. 17, член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов». | Принято: Да |
| За: 57000142 Воздержался: 10500 Не участвовало: 123004 |
||