27 мая 2025
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о прошедшем корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Озон Фармацевтика" (акция 1-01-10877-P / ISIN RU000A109B25)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о прошедшем корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Озон Фармацевтика" (акция 1-01-10877-P / ISIN RU000A109B25)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1030029 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (факт.) | 23 мая 2025 г. 09:00 МСК |
| Дата фиксации | 29 апреля 2025 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | Самарская обл., г. Тольятти, ул. Комзина, д. 6. (Большой концертный за л) |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | |
| 1030029X81946 | Публичное акционерное общество "Озон Фармацевтика" | 1-01-10877-P | 15 марта 2024 г. | акции обыкновенные | RU000A109B25 | RU000A109B25 | |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Избрать членов Совета директоров в количестве 11 человек в следующем составе: | Принято: Да |
| За: 10313530645 Против: 157413190 Воздержался: 309870 Не участвовало: 1121428 |
||
| Номер проекта решения:1.1.1 | Алексенко Павел Владимирович | Принято: Да |
| За: 944060467 |
||
| Номер проекта решения:1.1.2 | Абдурасулов Дилшод Абдувахидович | Принято: Да |
| За: 939044054 |
||
| Номер проекта решения:1.1.3 | Андреева Наталья Сергеевна | Принято: Да |
| За: 934091896 |
||
| Номер проекта решения:1.1.4 | Горшков Андрей Евгеньевич | Принято: Да |
| За: 939063214 |
||
| Номер проекта решения:1.1.5 | Грядунов Павел Евгеньевич | Принято: Да |
| За: 922908687 |
||
| Номер проекта решения:1.1.6 | Кремер Галина Владимировна | Принято: Да |
| За: 939043357 |
||
| Номер проекта решения:1.1.7 | Ларина Ольга Алексеевна | Принято: Да |
| За: 939074272 |
||
| Номер проекта решения:1.1.8 | Минаков Олег Эдуардович | Принято: Да |
| За: 944054688 |
||
| Номер проекта решения:1.1.9 | Тахиев Сергей Александрович | Принято: Да |
| За: 934056704 |
||
| Номер проекта решения:1.1.10 | Терегулов Рустем Эрикович | Принято: Да |
| За: 934040992 |
||
| Номер проекта решения:1.1.11 | Ульянова Мария Олеговна | Принято: Да |
| За: 944092314 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить в качестве аудиторской организации для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Группы компаний Озон Фармацевтика за 2025 г. - Акционерное общество «Технологии Доверия - Аудит», ОГРН 1027700148431. | Принято: Да |
| За: 946924313 Против: 21680 Воздержался: 5088110 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить в качестве аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности (по стандартам РСБУ) ПАО «Озон Фармацевтика» за 2025 г. - общество с ограниченной ответственностью «Финэкспертиза», ОГРН 1027739127734. | Принято: Да |
| За: 946925193 Против: 20340 Воздержался: 5088570 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Утвердить Годовой отчет Общества по итогам работы за 2024 год. Проект Годового отчета Общества представлен акционерам в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания (документ размещен на сайте компании по адресу: https://ozonpharm.ru/investors/shareholders/shareholders-meetings/. | Принято: Да |
| За: 952001593 Против: 18300 Воздержался: 14210 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год представлена акционерам в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания (документ размещен на сайте компании по адресу: https://ozonpharm.ru/investors/shareholders/shareholders-meetings/. | Принято: Да |
| За: 952013383 Против: 1470 Воздержался: 19250 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить Устав Общества в новой редакции. Проект Устава Общества в новой редакции представлен акционерам в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания (документ размещен на сайте компании по адресу: https://ozonpharm.ru/investors/shareholders/shareholders-meetings/. | Принято: Да |
| За: 951991873 Против: 4520 Воздержался: 37710 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Озон Фармацевтика» в новой редакции. Проект Положения о Совете директоров ПАО «Озон Фармацевтика» в новой редакции представлен акционерам в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания (документ размещен на сайте компании по адресу: https://ozonpharm.ru/investors/shareholders/shareholders-meetings/. | Принято: Да |
| За: 951991533 Против: 8000 Воздержался: 34570 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Озон Фармацевтика» в новой редакции. Проект Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Озон Фармацевтика» в новой редакции представлен акционерам в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания (документ размещен на сайте компании по адресу: https://ozonpharm.ru/investors/shareholders/shareholders-meetings/. | Принято: Да |
| За: 951984413 Против: 23350 Воздержался: 26340 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | Распределить прибыль Общества по результатам 2024 года следующим образом: Чистая прибыль Общества по результатам 2024 года составила 2 200 159 000 (два миллиарда двести миллионов сто пятьдесят девять тысяч) рублей. Часть чистой прибыли Общества по результатам 2024 года (за исключением ранее распределенной в отчетном году прибыли в размере 1 197 742 859,20 (один миллиард сто девяносто семь миллионов семьсот сорок две тысячи восемьсот пятьдесят девять рублей 20 копеек) в размере 285 628 574,4 (двести восемьдесят пять миллионов шестьсот двадцать восемь тысяч пятьсот семьдесят четыре рубля 40 копеек) распределить на выплату дивидендов.…полная формулировка решения содержится в файле «Проект формулировок решений» | Принято: Да |
| За: 937722963 Против: 14290950 Воздержался: 20190 Не участвовало: 0 |
||