04 июля 2024
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ИНГРАД" (акция 1-01-50020-A / ISIN RU000A0DJ9B4)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ИНГРАД" (акция 1-01-50020-A / ISIN RU000A0DJ9B4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 923287 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 28 июня 2024 г. |
| Дата фиксации | 24 мая 2024 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 923287X5796 | Публичное акционерное общество "ИНГРАД" | 1-01-50020-A | 06 декабря 2002 г. | акции обыкновенные | RU000A0DJ9B4 | RU000A0DJ9B4 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Распределить нераспределенную прибыль прошлых лет (2019-2020 гг.) в размере 2 001 269 500 (Два миллиарда один миллион двести шестьдесят девять тысяч пятьсот) рублей 15 копеек следующим образом: - направить на выплату дивидендов в размере 48 (Сорок восемь) рублей 55 копеек на одну акцию. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 09 июля 2024 года. Прибыль ПАО «ИНГРАД» по результатам 2023 года в размере 279 379 000 рублей оставить в распоряжении Общества. Дивиденды по итогам 2023 года не объявлять и не выплачивать. | Принято: Да |
| За: 21362543 Против: 5 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: | Принято: Да |
| За: 149537759 Против: 21 Воздержался: 56 |
||
| Номер проекта решения:2.1.2 | Шевчук Павел Борисович | Принято: Да |
| За: 21361157 |
||
| Номер проекта решения:2.1.4 | Павлов Владимир Владимирович | Принято: Да |
| За: 21370812 |
||
| Номер проекта решения:2.1.6 | Белов Богдан Романович | Принято: Да |
| За: 21361157 |
||
| Номер проекта решения:2.1.5 | Чагин Михаил Юрьевич | Принято: Да |
| За: 21361157 |
||
| Номер проекта решения:2.1.1 | Шелопутов Вячеслав Александрович | Принято: Да |
| За: 21361160 |
||
| Номер проекта решения:2.1.7 | Степаненко Алексей Анатольевич | Принято: Да |
| За: 21361157 |
||
| Номер проекта решения:2.1.3 | Нежутин Павел Андреевич | Принято: Да |
| За: 21361159 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | 1. Утвердить в качестве кандидатуры в аудиторы ПАО «ИНГРАД» для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Бизнес Навигатор» (ОГРН: 5137746086902, ИНН: 7710951733, адрес: 115419, город Москва, ул Орджоникидзе, д. 11 стр. 11). 2. Утвердить в качестве кандидатуры в аудиторы ПАО «ИНГРАД» для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчётности (МСФО) за 2024 год Акционерное общество «КЭПТ», ОГРН: 1027700125628, ИНН: 7702019950, адрес: 129110, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 16, стр. 5, эт. 3 пом. I ком. 24Е). | Принято: Да |
| За: 21362542 Воздержался: 6 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Установить независимым членам Совета директоров ПАО «ИНГРАД» вознаграждение за период с 28.06.2024 года и до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2024 года в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей ежеквартально каждому без учета налогов. Выплата вознаграждений осуществляется путем перечисления на указанный членом Совета директоров Общества, соответствующего критериям независимости, счет в банке в течение 30 (тридцать) календарных дней с даты окончания каждого отчетного квартала, за который члену Совета директоров Общества, соответствующего критериям независимости, выплачивается вознаграждение. В случае прекращения полномочий члена Совета директоров Общества, соответствующего критериям независимости, до даты окончания отчетного квартала, выплата вознаграждения осуществляется пропорционально отработанному времени. | Принято: Да |
| За: 21361147 Против: 22 Воздержался: 1379 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно проекту Устава Общества, входящему в состав материалов, размещаемых на сайте ПАО «ИНГРАД» www.ingrad.ru в сети Интернет в разделе: Раскрытие информации/ Информация для акционеров/ Годовое Общее собрание акционеров 28 июня 2024 года. | Принято: Да |
| За: 21362526 Против: 16 Воздержался: 6 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | 1. Реорганизовать Публичное акционерное общество «ИНГРАД», ОГРН 1027702002943 (далее также - ПАО «ИНГРАД») в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Симоновская», ОГРН 1117746654783 (далее также – ООО «Специализированный застройщик Симоновская»). 2. Утвердить договор о присоединении ООО «Специализированный застройщик Симоновская» к ПАО «ИНГРАД», входящий в состав материалов, размещенных на сайте Общества www.ingrad.ru в сети Интернет в разделе: Раскрытие информации/ Информация для акционеров/ Годовое Общее собрание акционеров 28 июня 2024 года. 3. Установить следующие условия реорганизации: 1) в результате присоединения ООО «Специализированный застройщик Симоновская» к ПАО «ИНГРАД» все имущество, все права и обязанности ООО «Специализированный застройщик Симоновская» переходят к ПАО «ИНГРАД». ПАО «ИНГРАД» становится правопреемником по всем обязательствам реорганизованного ООО «Специализированный застройщик Симоновская» в отношении всех их кр | Принято: Да |
| За: 21362533 Против: 11 Воздержался: 4 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | 1. Реорганизовать Публичное акционерное общество «ИНГРАД», ОГРН 1027702002943 (далее также - ПАО «ИНГРАД») в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Инград Девелопмент», ОГРН 1197746410894 (далее также – ООО «Специализированный застройщик Инград Девелопмент»). 2. Утвердить договор о присоединении ООО «Специализированный застройщик Инград Девелопмент» к ПАО «ИНГРАД», входящий в состав материалов, размещенных на сайте Общества www.ingrad.ru в сети Интернет в разделе: Раскрытие информации/ Информация для акционеров/ Годовое Общее собрание акционеров 28 июня 2024 года. 3. Установить следующие условия реорганизации: 1) в результате присоединения ООО «Специализированный застройщик Инград Девелопмент» к ПАО «ИНГРАД» все имущество, все права и обязанности ООО «Специализированный застройщик Инград Девелопмент» переходят к ПАО «ИНГРАД». ПАО «ИНГРАД» становится правопреемником по всем обязательствам реорганизованного ООО «Специализированный застройщик | Принято: Да |
| За: 21362533 Против: 11 Воздержался: 4 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Принять решение о согласии на совершение следующих взаимосвязанных сделок, в совокупности являющихся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в порядке последующего одобрения: 1. Дополнительного соглашения №2 к Договору поручительства № 5859-ДП/1 от 20.02.2023 (далее «Дополнительное соглашение №2», Дополнение), заключенного с Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН 1027739609391 (далее — «Банк ВТБ»), в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Осенний квартал» (ОГРН 1117746962453) по Кредитному соглашению № 5859 от 20.02.2023 (с учетом всех заключенных дополнительных соглашений; далее –Кредитное соглашение) на условиях, изложенных в приложении № 1, а также следующих существенных условий: Стороны Дополнительного соглашения №2: Банк: Банк ВТБ; Поручитель: Общество. Предмет Дополнительного соглашения №2: 1. В пункте 1.1. статьи 1. «ОПРЕДЕЛЕНИЯ» Договора поручительства № 5859-ДП/1 от 20.02.2023 (далее - | Принято: Да |
| За: 204535 Против: 11 Воздержался: 6 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | Формулировка решения по данному вопросу указана в прилагаемом бюллетене. | Принято: Да |