22 июня 2022
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ММЗ "Рассвет" (акция 1-01-06167-A / ISIN RU000A0JQ9R5)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ММЗ "Рассвет" (акция 1-01-06167-A / ISIN RU000A0JQ9R5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 700329 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 20 июня 2022 г. |
| Дата фиксации | 27 мая 2022 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 700329X19997 | Публичное акционерное общество "Московский машиностроительный завод "Рассвет" | 1-01-06167-A | 25 апреля 2013 г. | акции обыкновенные | MMZR/03 | RU000A0JQ9R5 | АО "ПРЦ" |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ММЗ «Рассвет», составленную по РСБУ по состоянию на 31 декабря 2021 года. | Принято: Да |
| За: 39636185 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить Годовой отчет ПАО «ММЗ «Рассвет» за 2021 год. | Принято: Да |
| За: 39636185 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Прибыль ПАО «ММЗ «Рассвет» по результатам 2021 года не распределять. | Принято: Да |
| За: 39610685 Против: 25500 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Дивиденды за 2021 год не выплачивать. | Принято: Да |
| За: 39610685 Против: 25500 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ПАО «ММЗ «Рассвет» за 2021 год не выплачивать. | Принято: Да |
| За: 39636185 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Избрать Совет директоров ПАО «ММЗ «Рассвет» в количестве семи человек из числа следующих кандидатов: | Принято: Да |
| За: 277442795 Не участвовало: 10500 |
||
| Номер проекта решения:6.1.1 | Устенко Евгений Борисович | Принято: Да |
| За: 39668185 |
||
| Номер проекта решения:6.1.2 | Тарасова Нина Евгеньевна | Принято: Да |
| За: 39634935 |
||
| Номер проекта решения:6.1.3 | Ильичева Светлана Викторовна | Принято: Да |
| За: 39634935 |
||
| Номер проекта решения:6.1.4 | Ногин Евгений Валерьевич | Принято: Да |
| За: 39626185 |
||
| Номер проекта решения:6.1.5 | Романченко Александр Валерьевич | Принято: Да |
| За: 39626185 |
||
| Номер проекта решения:6.1.6 | Москаленко Денис Юрьевич | Принято: Да |
| За: 39626185 |
||
| Номер проекта решения:6.1.7 | Комаровский Вадим Петрович | Принято: Да |
| За: 39626185 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ММЗ «Рассвет» в количестве трех человек из числа следующих кандидатов: - Кривкина Галина Николаевна | Принято: Да |
| За: 39636185 |
||
| Номер проекта решения:7.2 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ММЗ «Рассвет» в количестве трех человек из числа следующих кандидатов: - Буравчикова Ольга Борисовна | Принято: Да |
| За: 39636185 |
||
| Номер проекта решения:7.3 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ММЗ «Рассвет» в количестве трех человек из числа следующих кандидатов: - Смирнова Юлия Владимировна | Принято: Да |
| За: 39636181 Не участвовало: 4 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | В качестве Аудитора ПАО «ММЗ «Рассвет» на 2022 год утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Юнивеж», ОГРН 1117746909532 от 11.11.2011, ИНН 7727765372, адрес (место нахождения): 117218, г. Москва, ул. Большая Черемушкинская, д.26 кор.3, оф.222, член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», основной регистрационный номер: 12006043503. | Принято: Да |
| За: 39636185 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | Подтвердить полномочия Генерального директора ПАО «ММЗ «Рассвет» - Романченко Александра Валерьевича и срок его полномочий по 27.06.2023 включительно. | Принято: Да |
| За: 39610685 Против: 25500 |
||
| Номер проекта решения:10.1 | В соответствии со ст. 78 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 7.3.17 Устава Общества одобрить заключенную между Обществом в качестве Заемщика и «Газпромбанк» (Акционерное общество) в качестве Кредитора или Банка крупную сделку, связанную с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – Дополнительное соглашение № 2 от 31 марта 2022 года к Договору об открытии кредитной линии № 223/19-Р от 22 ноября 2019 года, сканированная копия которого представлена в Приложении № 1 к настоящему Протоколу. | Принято: Да |
| За: 39636185 |
||