05 июля 2021
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ИНГРАД" ИНН 7702336269 (акция 1-01-50020-A / ISIN RU000A0DJ9B4)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ИНГРАД" ИНН 7702336269 (акция 1-01-50020-A / ISIN RU000A0DJ9B4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 598732 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 29 июня 2021 г. 11:00 МСК |
| Дата фиксации | 05 июня 2021 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | город Москва, улица Краснопролетарская, дом 4, БЦ «Эрмитаж Плаза», эта ж 3, большая переговорная; |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 598732X5796 | Публичное акционерное общество "ИНГРАД" | 1-01-50020-A | 06 декабря 2002 г. | акции обыкновенные | RU000A0DJ9B4 | RU000A0DJ9B4 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить Годовой отчет Общества за 2020 год, входящий в состав материалов, размещенных на сайте Общества www.ingrad.ru в сети Интернет. | Принято: Да |
| За: 37604970 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 год, в том числе отчет о финансовых результатах, по итогам 2020 года, входящую в состав материалов, размещенных на сайте Общества www.ingrad.ru в сети Интернет. | Принято: Да |
| За: 37604970 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Распределить чистую прибыль ПАО «ИНГРАД» по итогам 2020 г. (с учётом ранее выплаченных дивидендов по итогам 1-го квартала 2020 года в размере 3'000'049'314,54 (Три миллиарда сорок девять тысяч триста четырнадцать рублей 54 копейки)) в следующем порядке: - направить на выплату дивидендов прибыль в размере 1’500'024'657,27 руб. (Один миллиард пятьсот миллионов двадцать четыре тысячи шестьсот пятьдесят семь рублей 27 копеек), - пополнить резервный фонд Общества прибыль в размере 249'133'050 руб. (Двести сорок девять миллионов сто тридцать три тысячи пятьдесят рублей 00 копеек), - оставшуюся прибыль оставить в составе нераспределенной прибыли: 233'453'978,19 руб. Выплатить дивиденды по итогам 2020 г. по обыкновенным акциям ПАО «ИНГРАД» в размере 36,39 (Тридцать шесть рублей 39 копеек) на одну акцию. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «ИНГРАД» утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов | Принято: Да |
| За: 37604970 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно проекту Устава Общества, входящему в состав материалов, размещенных на сайте ПАО «ИНГРАД» www.ingrad.ru в сети Интернет. | Принято: Да |
| За: 37600970 Против: 4000 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 9 (Девяти) членов. | Принято: Нет |
| За: 4000 Против: 37600968 Воздержался: 0 Не участвовало: 2 |
||
| Номер проекта решения:6.1.1 | Авдеев Роман Иванович | Принято: Да |
| За: 48244121 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1.2 | Белов Богдан Романович | Принято: Да |
| За: 48244098 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1.3 | Каторжнов Николай Валерьевич | Принято: Да |
| За: 48244098 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1.4 | Нежутин Павел Андреевич | Принято: Да |
| За: 48256098 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1.5 | Ежков Антон Викторович | Принято: Да |
| За: 48244098 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1.6 | Родионов Андрей Михайлович | Принято: Да |
| За: 48256098 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1.7 | Романов Илья Валерьевич | Принято: Да |
| За: 12000 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1.8 | Трубников Вячеслав Михайлович | Принято: Нет |
| За: 0 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1.9 | Шелопутов Вячеслав Александрович | Принято: Да |
| За: 48944101 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить аудитором отчетности Общества на 2021 год, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ), Общество с ограниченной ответственностью «Аудит.Оценка.Консалтинг»; Утвердить аудитором отчетности Общества на 2021 год, составленной в соответствии с МСФО, подготовленной в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ, Акционерное общество «КПМГ». | Принято: Да |
| За: 37604970 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Установить членам Совета директоров Общества, соответствующим критериям независимости, предусмотренным Правилами листинга ПАО Московская биржа и Положением о Совете директоров Общества (далее – «Независимые члены Совета директоров»), вознаграждение за период с 29 июня 2021 года и до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2021 года в размере 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей ежеквартально каждому без учета налогов. Выплата вознаграждения осуществляется путем перечисления на указанный Независимым членом Совета директоров счет в Банке в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты окончания каждого отчетного квартала, за который Независимым членам Совета директоров выплачивается вознаграждение. В случае прекращения полномочий Независимых членов Совета директоров до даты окончания отчетного квартала, выплата вознаграждения осуществляется пропорционально отработанному времени. | Принято: Да |
| За: 37604970 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции согласно проекту Положения об Общем собрании акционеров Общества, входящему в состав материалов, размещенных на сайте Общества www.ingrad.ru в сети Интернет. | Принято: Да |
| За: 37604970 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:10.1 | Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции согласно проекту Положения о Совете директоров Общества, входящему в состав материалов, размещенных на сайте Общества www.ingrad.ru в сети Интернет. | Принято: Да |
| За: 37600970 Против: 4000 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:11.1 | Принять решение об одобрении совершения Обществом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: 1. Заключение Договора поручительства № 027901/21 (далее — «Договор поручительства») на следующих основных условиях: Стороны Договора поручительства: • Поручитель: Общество; • Банк: «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество») (ОГРН: 1027739555282). Предмет Договора поручительства: Поручитель обязуется солидарно с Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Вятская» (далее – Должник) в полном объеме отвечать перед Банком за исполнение Должником обязательств по Кредитному договору № 0279/21, заключенному между Банком и Должником (далее – Договор основного обязательства) (входящему в состав материалов, размещенных на сайте Общества www.ingrad.ru в сети Интернет). Поручитель с текстом Договора основного обязательства ознакомлен и согласен. В соответствии с Договором поручительства поручительство обеспечивает следующие требования Банка: – | Принято: Да |
| За: 10363948 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:12.1 | Дать согласие: 1. На совершение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены в будущем между Обществом и юридическими лицами, входящими в состав группы лиц Общества, определяемой в соответствии со ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135-ФЗ от 26.07.2006 г., (далее – «Группа лиц Общества») в период с 29 июня 2021г. до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества в 2022 году: ? по выдаче (получению, продление, изменению существенных условий) кредитов (займов); ? по предоставлению (получению) независимых гарантий и поручительств; ? по получению банковских гарантий; ? по получению (передаче) в залог движимого и недвижимого имущества; ? по купле-продаже движимого и недвижимого имущества; ? по аренде (субаренде) движимого и недвижимого имущества; ? по внесению имущества, имущественных прав или других прав, имеющих денежную оценку в уставный капитал и/или вкладов в имущество; ? по заключению дог | Принято: Да |
| За: 10359948 Против: 4000 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.2.1 | Авдеев Роман Иванович | Принято: Да |
| За: 37500970 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.2.2 | Белов Богдан Романович | Принято: Да |
| За: 37500970 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.2.3 | Каторжнов Николай Валерьевич | Принято: Да |
| За: 37500970 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.2.4 | Нежутин Павел Андреевич | Принято: Да |
| За: 37510303 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.2.5 | Ежков Антон Викторович | Принято: Да |
| За: 37500970 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.2.6 | Родионов Андрей Михайлович | Принято: Да |
| За: 37510303 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.2.7 | Романов Илья Валерьевич | Принято: Нет |
| За: 9333 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.2.8 | Трубников Вячеслав Михайлович | Принято: Нет |
| За: 0 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.2.9 | Шелопутов Вячеслав Александрович | Принято: Да |
| За: 38200970 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||