22 июня 2021
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть"-Смоленскнефтепродукт" (акция 63-1-П-330 / ISIN RU0008012067)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть"-Смоленскнефтепродукт" (акция 63-1-П-330 / ISIN RU0008012067)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 595314 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 17 июня 2021 г. |
| Дата фиксации | 23 мая 2021 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 595314X157 | Публичное акционерное общество "НК "Роснефть"-Смоленскнефтепродукт" | 63-1-П-330 | 17 мая 1994 г. | акции обыкновенные | SMNF/01 | RU0008012067 | ООО "Реестр-РН" |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год (Приложение № 1). | Принято: Да |
| За: 409247 Против: 29695 Не участвовало: 70 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год (Приложение № 2). | Принято: Да |
| За: 409247 Против: 29695 Не участвовало: 70 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | 3.1. Распределить часть чистой прибыли Общества, сформированной по итогам 2020 года в размере 415 606 429,41 руб., на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества – 41 561 743,68 руб. | Принято: Да |
| За: 403065 Против: 35877 Не участвовало: 70 |
||
| Номер проекта решения:3.2 | 3.2. Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли Общества по результатам 2020 года в размере 41 561 743,68 руб. по привилегированным акциям, что составляет 270,12 руб. на 1 привилегированную акцию. 3.3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «28» июня 2021 года. 3.4. Выплату дивидендов осуществить в сроки, установленные п. 6 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах». | Принято: Да |
| За: 409247 Против: 29695 Не участвовало: 70 |
||
| Номер проекта решения:3.3 | 3.5. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 года. 3.6. Оставить часть чистой прибыли Общества нераспределенной по результатам 2020 года в размере 374 044 685,73 руб. | Принято: Да |
| За: 408693 Против: 30234 Воздержался: 15 Не участвовало: 70 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | «Учитывая наличие в распоряжении Общества значительного размера нераспределенной прибыли, направить часть нераспределенной прибыли Общества, сформированной по состоянию на 31 декабря 2020 года, на выплату дивидендов по акциям Общества (по 2 700 рублей на акцию): - направить на выплату дивидендов по акциям Общества 1 661 688 000 рублей; - выплатить в денежной форме дивиденды в размере 2 700 рублей на одну обыкновенную именную акцию Общества и 2 700 рублей на одну привилегированную именную акцию Общества; - дивиденды выплатить в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством; - срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, осуществить не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; - определить, что дата, на кот | Принято: Нет |
| За: 36608 Против: 402199 Воздержался: 7 Не участвовало: 198 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить аудитором Общества на 2021 год - Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (АО «АКГ «РБС», ОГРН 1027739153430). | Принято: Да |
| За: 402679 Против: 36068 Воздержался: 60 Не участвовало: 205 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек в следующем составе: | Принято: Да |
| За: 3070011 Воздержался: 112 Не участвовало: 2961 |
||
| Номер проекта решения:6.1.1 | Беляновская Ольга Николаевна | Принято: Да |
| За: 402658 |
||
| Номер проекта решения:6.1.2 | Игнатьев Олег Юрьевич | Принято: Да |
| За: 402767 |
||
| Номер проекта решения:6.1.3 | Никифорова Юлия Викторовна | Принято: Да |
| За: 403047 |
||
| Номер проекта решения:6.1.4 | Пласков Алексей Александрович | Принято: Да |
| За: 402347 |
||
| Номер проекта решения:6.1.5 | Черновалюк Алена Вячеславовна | Принято: Да |
| За: 402355 |
||
| Номер проекта решения:6.1.6 | Чикина Лариса Викторовна | Принято: Да |
| За: 402822 |
||
| Номер проекта решения:6.1.7 | Шрейдер Сергей Кириллович | Принято: Да |
| За: 402420 |
||
| Номер проекта решения:6.1.8 | Клименко Александр Сергеевич | Принято: Нет |
| За: 251170 |
||
| Номер проекта решения:6.1.9 | Раскин Илья Юрьевич | Принято: Нет |
| За: 425 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение № 3). | Принято: Да |
| За: 438783 Воздержался: 23 Не участвовало: 206 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | 8.1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции (Приложение № 4). | Принято: Да |
| За: 438718 Воздержался: 88 Не участвовало: 206 |
||
| Номер проекта решения:8.2 | 8.2. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции (Приложение № 5). | Принято: Да |
| За: 438783 Воздержался: 23 Не участвовало: 206 |
||
| Номер проекта решения:8.3 | 8.3. Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции (Приложение № 6). | Принято: Да |
| За: 438783 Воздержался: 23 Не участвовало: 206 |
||
| Номер проекта решения:8.4 | 8.4. Прекратить действие Положения о Ревизионной комиссии Общества. | Принято: Да |
| За: 438718 Воздержался: 96 Не участвовало: 198 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | «Исключить подпункт 9.2.40. из Устава Общества.»; | Принято: Нет |
| За: 36501 Против: 402282 Воздержался: 31 Не участвовало: 198 |
||
| Номер проекта решения:10.1 | «Дополнить Устав Общества подпунктом 8.2.39. следующего содержания»: 8.2.39. утверждение дивидендной политики Общества, внесение в нее изменений и дополнений простое большинство голосов | Принято: Нет |
| За: 36501 Против: 402282 Воздержался: 31 Не участвовало: 198 |
||
| Номер проекта решения:11.1 | «Изложить пункт 14.3. Устава Общества в следующей редакции: «14.3. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 5 (пяти) процентов голосующих акций Общества.»; | Принято: Нет |
| За: 36501 Против: 402290 Воздержался: 23 Не участвовало: 198 |
||
| Номер проекта решения:12.1 | «Изложить пункт 9.3.4. Устава Общества в следующей редакции: «9.3.4.Совет директоров избирается кумулятивным голосованием в составе 9 (девять) человек. Не менее двух членов Совета директоров должны составлять независимые директора. Под независимыми директорами понимаются лица, которые обладают достаточной самостоятельностью для формирования собственной позиции и которые способны выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон, а именно: - не связаны с Обществом; - не связаны с конкурентом Общества; - не связаны с существенным акционером Общества, который имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться двадцатью и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Общества. - не связаны с существенным контрагентом общества, с которым заключены договоры, размер обязательств по которым составляет два или более проце | Принято: Нет |
| За: 37035 Против: 401752 Воздержался: 27 Не участвовало: 198 |
||
| Номер проекта решения:13.1 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: - Игошин Андрей Викторович | Принято: Да |
| За: 402794 Против: 35877 Воздержался: 70 Не участвовало: 271 |
||
| Номер проекта решения:13.2 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: - Мотырова Татьяна Викторовна | Принято: Да |
| За: 402892 Против: 35877 Воздержался: 31 Не участвовало: 212 |
||
| Номер проекта решения:13.3 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: - Фадеев Андрей Анатольевич | Принято: Да |
| За: 402878 Против: 35877 Воздержался: 41 Не участвовало: 216 |
||
| Номер проекта решения:13.4 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: - Васильев Дмитрий Владимирович | Принято: Нет |
| За: 36141 Против: 402282 Воздержался: 23 Не участвовало: 566 |
||