02 октября 2020
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ИНГРАД" ИНН 7702336269 (акция 1-01-50020-A / ISIN RU000A0DJ9B4)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ИНГРАД" ИНН 7702336269 (акция 1-01-50020-A / ISIN RU000A0DJ9B4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 524367 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 30 сентября 2020 г. |
| Дата фиксации | 05 сентября 2020 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 524367X5796 | Публичное акционерное общество "ИНГРАД" | 1-01-50020-A | 06 декабря 2002 г. | акции обыкновенные | RU000A0DJ9B4 | RU000A0DJ9B4 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить Годовой отчет Общества по результатам 2019 года. | Принято: Да |
| За: 36229352 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 год, в том числе отчет о финансовых результатах и приложений к нему по результатам 2019 года. | Принято: Да |
| За: 36229352 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Дивиденды по размешенным акциям по итогам работы за 2019 год не объявлять и не выплачивать. Чистую прибылью в размере 1 914 673 000,00 (Один миллиард девятьсот четырнадцать миллионов шестьсот семьдесят три тысячи) рублей оставить в распоряжении Общества. | Принято: Да |
| За: 36229352 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 9 (Девяти) членов. | Принято: Да |
| За: 36229352 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1.1 | Авдеев Роман Иванович | Принято: Да |
| За: 36229352 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1.2 | Белов Богдан Романович | Принято: Да |
| За: 36229352 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1.3 | Крюков Андрей Александрович | Принято: Да |
| За: 36229352 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1.4 | Нежутин Павел Андреевич | Принято: Да |
| За: 36229352 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1.5 | Поселёнов Павел Александрович | Принято: Да |
| За: 36229352 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1.6 | Родионов Андрей Михайлович | Принято: Да |
| За: 36229352 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1.7 | Романов Илья Валерьевич | Принято: Да |
| За: 36229352 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1.8 | Трубников Вячеслав Михайлович | Принято: Да |
| За: 36229352 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1.9 | Шелопутов Вячеслав Александрович | Принято: Да |
| За: 36229352 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить аудитором отчетности Общества на 2020 год, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ), Общество с ограниченной ответственностью «Аудит.Оценка.Консалтинг». Утвердить аудитором отчетности Общества на 2020 год, составленной в соответствии с МСФО, подготовленной в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ, Акционерное общество «КПМГ». | Принято: Да |
| За: 36229352 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | 1. На совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены в будущем между Обществом и юридическими лицами, входящими в состав группы лиц Общества, определяемой в соответствии со ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135-ФЗ от 26.07.2006 г., (далее – «Группа лиц Общества») в период с 30.09.2020 г. до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества в 2021 году: - по выдаче (получению) кредитов (займов); - по предоставлению (получению) независимых гарантий и поручительств; - по получению банковских гарантий; - по получению (передаче) в залог движимого и недвижимого имущества; - по купле-продаже движимого и недвижимого имущества; - по аренде (субаренде) движимого и недвижимого имущества; - по внесению имущества, имущественных прав или других прав, имеющих денежную оценку в уставный капитал и/или вкладов в имущество; - по заключению договоров поручения, комиссии, а также агентских договоров; - по выдаче, купле-продаже и авалированию век | Принято: Да |
| За: 9360002 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Установить членам Совета директоров Общества, соответствующих критериям независимости, предусмотренных Правилами листинга ПАО Московская биржа и Положением о Совете директоров Общества (далее – «Независимые члены Совета директоров»), вознаграждение за период с «30» сентября 2020 года и до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2020 года в размере 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей ежеквартально каждому без учета налогов. Выплата вознаграждения осуществляется путем перечисления на указанный Независимым членом Совета директоров счет в Банке в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты окончания каждого отчетного квартала, за который Независимым членам Совета директоров выплачивается вознаграждение. В случае прекращения полномочий Независимых членов Совета директоров до даты окончания отчетного квартала, выплата вознаграждения осуществляется пропорционально отработанному времени. | Принято: Да |
| За: 36229352 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «ИНГРАД» вознаграждений и компенсаций. | Принято: Да |
| За: 36229352 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||