| Номер проекта решения:1.1 |
Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.* |
Принято: Да |
За: 87651
|
| Номер проекта решения:2.1 |
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества по результатам 2019 финансового
года.*
|
Принято: Да |
За: 87651
|
| Номер проекта решения:3.1 |
Чистую прибыль Общества в размере 5 206 тысяч рублей оставить нераспределенной и направить на развитие Общества. |
Принято: Да |
За: 87651
|
| Номер проекта решения:4.1 |
¬дивиденды по обыкновенным акциям Общества номиналом в 1 рубль по итогам 2019 года не объявлять и не выплачивать;
¬дивиденды по привилегированным акциям Общества номиналом в 1 рубль по итогам 2019 года не объявлять и не выплачивать.
|
Принято: Да |
За: 87532
Против: 119
|
| Номер проекта решения:5.1 |
Избрать членами Совета директоров Общества: |
Принято: Да |
За: 438255
|
| Номер проекта решения:5.1.1 |
Лачков Виталий Александрович |
Принято: Да |
За: 88327
|
| Номер проекта решения:5.1.2 |
Плыкин Александр Владимирович |
Принято: Да |
За: 87482
|
| Номер проекта решения:5.1.3 |
Чекан Николай Иванович |
Принято: Да |
За: 87482
|
| Номер проекта решения:5.1.4 |
Меркулов Александр Александрович |
Принято: Да |
За: 87482
|
| Номер проекта решения:5.1.5 |
Аганов Юрий Олегович |
Принято: Да |
За: 87482
|
| Номер проекта решения:6.1 |
Избрать членами Ревизионной комиссию Общества: Астахова Анфиса Наильевна |
Принято: Да |
За: 54629
|
| Номер проекта решения:6.2 |
Избрать членами Ревизионной комиссию Общества: Густова Ирина Юрьевна |
Принято: Да |
За: 54629
|
| Номер проекта решения:6.3 |
Избрать членами Ревизионной комиссию Общества: Николаева Анна Борисовна |
Принято: Да |
За: 54629
|
| Номер проекта решения:7.1 |
Утвердить аудитором Общества ООО АФ «Гарант» ОГРН 1127746103044, ИНН 7717718550, КПП 771701001.
Юридический адрес: 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, дом 11, корп. 3, эт 1 пом. II, офис 54 (Почтовый адрес: 129226,
г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, дом 11, корп. 3, эт 1 пом. II, офис 54).
|
Принято: Да |
За: 87651
|
| Номер проекта решения:8.1 |
Утвердить обращение Общества в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или
предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Ответственным лицом по
обращению в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, назначить Генерального директора ОАО «ВНИИОЭНГ» Лачкова Александра
Григорьевича. Установить срок для обращения в Банк России до «_31__» __декабря___ _2020 г.*
|
Принято: Да |
За: 87651
|
| Номер проекта решения:9.1 |
Утвердить Устав Общества в новой редакции: внести в Устав Общества изменения, исключающие указание на то, что Общество является
публичным. Утвердить полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский
институт организации, управления и экономики нефтегазовой промышленности». Утвердить сокращенное фирменное наименование
Общества: АО «ВНИИОЭНГ».*
|
Принято: Да |
За: 87651
|