07 июля 2020
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть"-Смоленскнефтепродукт" (акции 63-1-П-330 / ISIN RU0008012067, 63-1-П-330 / IS
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть"-Смоленскнефтепродукт" (акции 63-1-П-330 / ISIN RU0008012067, 63-1-П-330 / ISIN RU0008012075)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 500409 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 03 июля 2020 г. |
| Дата фиксации | 08 июня 2020 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 500409X157 | Публичное акционерное общество "НК "Роснефть"-Смоленскнефтепродукт" | 63-1-П-330 | 17 мая 1994 г. | акции обыкновенные | SMNF/01 | RU0008012067 | ООО "Реестр-РН" |
| 500409X1215 | Публичное акционерное общество "НК "Роснефть"-Смоленскнефтепродукт" | 63-1-П-330 | 17 мая 1994 г. | акции привилегированные | SMNFP/01 | RU0008012075 | ООО "Реестр-РН" |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год (Приложение № 1). | Принято: Да |
| За: 478079 Против: 4465 Воздержался: 1625 Не участвовало: 2521 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год (Приложение № 2). | Принято: Да |
| За: 478079 Против: 4465 Воздержался: 1625 Не участвовало: 2521 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | 3.1. Распределить часть чистой прибыли Общества, сформированной по итогам 2019 года в размере 357 981 150,94 руб., на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества – 35 799 536,88 руб. | Принято: Да |
| За: 449329 Против: 34160 Воздержался: 1625 Не участвовало: 1576 |
||
| Номер проекта решения:3.2 | 3.2. Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли Общества по результатам 2019 года в размере 35 799 536,88 руб. по привилегированным акциям, что составляет 232,67 руб. на 1 привилегированную акцию, на общую сумму 35 799 536,88 руб. 3.3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «23» июля 2020 года. 3.4. Выплату дивидендов осуществить в сроки, установленные п. 6 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах». | Принято: Да |
| За: 449684 Против: 31965 Воздержался: 105 Не участвовало: 1101 |
||
| Номер проекта решения:3.3 | 3.5. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 года. 3.6. Оставить часть чистой прибыли Общества нераспределенной по результатам 2019 года в размере 322 181 614,06 руб. | Принято: Да |
| За: 424439 Против: 60121 Воздержался: 929 Не участвовало: 1201 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: - Бредихина Валерия Викторовна | Принято: Да |
| За: 422951 Против: 29273 Воздержался: 1814 Не участвовало: 32652 |
||
| Номер проекта решения:4.2 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: - Мотырова Татьяна Викторовна | Принято: Да |
| За: 423046 Против: 29273 Воздержался: 1472 Не участвовало: 32899 |
||
| Номер проекта решения:4.3 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: - Саутиева Анжела Эльбрусовна | Принято: Да |
| За: 422646 Против: 30520 Воздержался: 1128 Не участвовало: 32396 |
||
| Номер проекта решения:4.4 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: - Васильев Дмитрий Владимирович | Принято: Нет |
| За: 60900 Против: 420961 Воздержался: 398 Не участвовало: 4431 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить аудитором Общества на 2020 год - Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (АО «АКГ «РБС», ОГРН 1027739153430). | Принято: Да |
| За: 425023 Против: 59144 Воздержался: 1370 Не участвовало: 1153 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек в следующем составе: | Принято: Да |
| За: 3387048 Не участвовало: 19782 |
||
| Номер проекта решения:6.1.1 | Беляновская Ольга Николаевна | Принято: Да |
| За: 434447 |
||
| Номер проекта решения:6.1.2 | Гайсёнок Василий Михайлович | Принято: Да |
| За: 421726 |
||
| Номер проекта решения:6.1.3 | Игнатьев Олег Юрьевич | Принято: Да |
| За: 421976 |
||
| Номер проекта решения:6.1.4 | Конрой Аврил Мари Анн | Принято: Да |
| За: 425487 |
||
| Номер проекта решения:6.1.5 | Никифорова Юлия Викторовна | Принято: Да |
| За: 426133 |
||
| Номер проекта решения:6.1.6 | Тимофеев Юрий Александрович | Принято: Да |
| За: 420347 |
||
| Номер проекта решения:6.1.7 | Шрейдер Сергей Кириллович | Принято: Да |
| За: 420046 |
||
| Номер проекта решения:6.1.8 | Клименко Александр Сергеевич | Принято: Нет |
| За: 2459 |
||
| Номер проекта решения:6.1.9 | Велихова Евгения Ядуллаевна | Принято: Нет |
| За: 414427 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | 1.1. «Исключить подпункт 9.2.40. из Устава Общества»; 1.2. «Дополнить Устав Общества подпунктом 8.2.39. следующего содержания»; 8.2.39. утверждение дивидендной политики Общества, внесение в нее изменений и дополнений простое большинство голосов 1.3. «Изложить пункт 14.3. Устава Общества в следующей редакции: «14.3. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 5 (пяти) процентов голосующих акций Общества»; 1.4. «Изложить пункт 9.3.4. Устава Общества в следующей редакции: «9.3.4.Совет директоров избирается кумулятивным голосованием в составе 9 (девять) человек. Не менее двух членов Совета директоров должны составлять независимые директора. Под независимыми директорами понимаются лица, которые обладают достаточной самостоятельностью для формирования собстве | Принято: Нет |
| За: 65820 Против: 419435 Воздержался: 212 Не участвовало: 1223 |
||