25 июня 2019
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть"-Смоленскнефтепродукт" (акция 63-1-П-330 / ISIN RU0008012067)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть"-Смоленскнефтепродукт" (акция 63-1-П-330 / ISIN RU0008012067)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 414874 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 19 июня 2019 г. 12:00 |
| Дата фиксации | 25 мая 2019 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Российская Федерация, г. Смоленск, ул. Володарского, д.3 |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 414874X157 | Публичное акционерное общество "НК "Роснефть"-Смоленскнефтепродукт" | 63-1-П-330 | 17 мая 1994 г. | акции обыкновенные | SMNF/01 | RU0008012067 | ООО "Реестр-РН" |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год. | Принято: Да |
| За: 407933 Против: 29688 Воздержался: 14 Не участвовало: 336 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год. | Принято: Да |
| За: 407998 Против: 29688 Воздержался: 14 Не участвовало: 271 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | 3.1. Не распределять чистую прибыль Общества по итогам деятельности в 2018 году в связи с ее отсутствием (убыток Общества по итогам деятельности в 2018 году составил - 513 853 193,83 руб.). 3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 года. 3.3. Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2018 года. | Принято: Да |
| За: 401554 Против: 36099 Воздержался: 47 Не участвовало: 271 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: - Кривцанов Олег Сергеевич | Принято: Да |
| За: 401646 Против: 35870 Воздержался: 39 Не участвовало: 416 |
||
| Номер проекта решения:4.2 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: - Мотырова Татьяна Викторовна | Принято: Да |
| За: 401535 Против: 35870 Воздержался: 14 Не участвовало: 552 |
||
| Номер проекта решения:4.3 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: - Шмелева Марина Вениаминовна | Принято: Да |
| За: 401517 Против: 35888 Воздержался: 14 Не участвовало: 552 |
||
| Номер проекта решения:4.4 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: - Васильев Дмитрий Владимирович | Принято: Нет |
| За: 27461 Против: 409944 Воздержался: 14 Не участвовало: 552 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить Аудитором Общества Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (АО «АКГ «РБС», ОГРН 1027739153430) на 2019 год. | Принято: Да |
| За: 401816 Против: 35870 Воздержался: 14 Не участвовало: 271 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек в следующем составе: | Принято: Да |
| За: 3063501 Воздержался: 98 Не участвовало: 2198 |
||
| Номер проекта решения:6.1.1 | Андерсен Ирина Николаевна | Принято: Да |
| За: 401715 |
||
| Номер проекта решения:6.1.2 | Беляновская Ольга Николаевна | Принято: Да |
| За: 401715 |
||
| Номер проекта решения:6.1.3 | Воронкова Марина Викторовна | Принято: Да |
| За: 401715 |
||
| Номер проекта решения:6.1.4 | Георгиев Василий Юрьевич | Принято: Да |
| За: 401715 |
||
| Номер проекта решения:6.1.5 | Конрой Аврил Мари Анн | Принято: Да |
| За: 401582 |
||
| Номер проекта решения:6.1.6 | Чечкенев Игорь Валентинович | Принято: Да |
| За: 402065 |
||
| Номер проекта решения:6.1.7 | Шрейдер Сергей Кириллович | Принято: Да |
| За: 401526 |
||
| Номер проекта решения:6.1.8 | Клименко Александр Сергеевич | Принято: Нет |
| За: 229642 |
||
| Номер проекта решения:6.1.9 | Диденко Антон Евгеньевич | Принято: Нет |
| За: 21826 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить Устав Общества в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 401799 Против: 35870 Воздержался: 14 Не участвовало: 288 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 407981 Против: 29688 Воздержался: 14 Не участвовало: 288 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 407963 Против: 29688 Воздержался: 32 Не участвовало: 288 |
||
| Номер проекта решения:10.1 | Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 407963 Против: 29688 Воздержался: 168 Не участвовало: 152 |
||
| Номер проекта решения:11.1 | Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 407981 Против: 29688 Воздержался: 150 Не участвовало: 152 |
||
| Номер проекта решения:12.1 | 12.1. «Внести изменения в п. 4.2.1. Устава Общества следующего содержания: «Уставный капитал Общества разделен на 461 576 (четыреста шестьдесят одну тысячу пятьсот семьдесят шесть) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 12,5 (двенадцать целых пять десятых) копеек каждая и на 153 864 (сто пятьдесят три тысячи восемьсот шестьдесят четыре) привилегированных именных акций, конвертируемых в обыкновенные акции, номинальной стоимостью 12,5 (двенадцать целых пять десятых) копеек каждая»»; Внести изменения в п. 4.5.2. Устава Общества следующего содержания: «4.5.2. Каждая привилегированная акция, конвертируемая в обыкновенную акцию, Общества одного типа представляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав и имеет одинаковую номинальную стоимость. Акционеры - владельцы привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции, не имеют права голоса на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Владельцы привилегированных акций, к | Принято: Нет |
| За: 27511 Против: 410143 Воздержался: 25 Не участвовало: 292 |
||
| Номер проекта решения:13.1 | «Дополнить Положение о Совете директоров ПАО «НК «Роснефть» - Смоленскнефтепродукт» пунктом 7.9. следующего содержания: «Совет директоров проводит заседания только в очной форме при решении вопросов: - об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; - о вознаграждении органам управления и контроля; - о финансово-хозяйственной деятельности общества; - о рассмотрении предложений акционеров в повестку дня общего собрания акционеров»». | Принято: Нет |
| За: 33941 Против: 403728 Воздержался: 150 Не участвовало: 152 |
||