25 июня 2019
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Энел Россия" (акция 1-01-50077-A / ISIN RU000A0F5UN3)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Энел Россия" (акция 1-01-50077-A / ISIN RU000A0F5UN3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 409602 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 18 июня 2019 г. 12:00 |
| Дата фиксации | 24 мая 2019 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Россия, город Москва, Площадь Европы, д.2, гостиница Рэдиссон Славянск ая, конференц- зал. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 409602X6492 | Публичное акционерное общество "Энел Россия" | 1-01-50077-A | 24 декабря 2004 г. | акции обыкновенные | OGK5 | RU000A0F5UN3 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчёт ПАО «Энел Россия» за 2018 год (Приложение №1). | Принято: Да |
| За: 30399571255 Против: 28997405 Воздержался: 20616376 Не участвовало: 13636762 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Энел Россия» за 2018 год (Приложение №2). | Принято: Да |
| За: 30403694135 Против: 28994617 Воздержался: 16716923 Не участвовало: 13638245 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | 3.1. Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «Энел Россия» по состоянию на 31 декабря 2018 года: (млн. руб.) Чистая прибыль (убыток) за отчетный период, подлежащая распределению (погашению): 5 081 Накопленная прибыль по состоянию на 31.12.2017 г.: 16 060 Распределить на: Резервный фонд - Дивиденды 5 004 Погашение убытков - Накопленная прибыль 16 137 3.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Энел Россия» по результатам 2018 года в размере 5 004 млн. рублей или 0,141471 рубля на одну обыкновенную акцию. Установить 08 июля 2019 г. датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в сроки, установленные законодательством. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Расчет суммы выплачиваемых дивидендов производится по правилам математического | Принято: Да |
| За: 30432026034 Против: 665423 Воздержался: 16051958 Не участвовало: 13640762 |
||
| Номер проекта решения:4.1.1 | Стефан Морис Звегинцов | Принято: Да |
| За: 29688161419 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1.2 | Симоне Мори | Принято: Да |
| За: 29653865482 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1.3 | Джанкарло Пешини | Принято: Да |
| За: 29653398502 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1.4 | Марко Фрагале | Принято: Нет |
| За: 790637 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1.5 | Мария Антониетта Джаннелли | Принято: Да |
| За: 29654561156 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1.6 | Андреа Палаццоло | Принято: Да |
| За: 29653673001 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1.7 | Андреа Гуаччеро | Принято: Да |
| За: 29654662281 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1.8 | Джузеппе Феррара | Принято: Нет |
| За: 1908064 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1.9 | Джузеппе Луццио | Принято: Нет |
| За: 1207790 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1.10 | Джорджио Каллегари | Принято: Да |
| За: 29652786827 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1.11 | Ирина Николаевна Душина | Принято: Нет |
| За: 22604130 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1.12 | Ларон Николас Совирон | Принято: Да |
| За: 28001630350 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1.13 | Тагир Алиевич Ситдеков | Принято: Да |
| За: 28001852549 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1.14 | Денис Мосолов | Принято: Да |
| За: 31059629884 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1.15 | Виталий Юрьевич Зархин | Принято: Да |
| За: 28743621814 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1.16 | Андрей Владимирович Морозов | Принято: Нет |
| За: 11371543313 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить Устав ПАО «Энел Россия» в новой редакции (Приложение № 3). | Принято: Да |
| За: 27671245412 Против: 2729011262 Воздержался: 48619850 Не участвовало: 13636762 |
||
| Номер проекта решения:6.1.1 | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Энел Россия» и о досрочном прекращении их полномочий.: Николетта Поллио | Принято: Да |
| За: 30342840349 Против: 123019 Воздержался: 49367234 Не участвовало: 13645115 |
||
| Номер проекта решения:6.1.2 | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Энел Россия» и о досрочном прекращении их полномочий.: Паоло Пирри | Принято: Да |
| За: 30343133436 Против: 121963 Воздержался: 48923531 Не участвовало: 13645115 |
||
| Номер проекта решения:6.1.3 | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Энел Россия» и о досрочном прекращении их полномочий.: Кумлачев Маркетти Мечал Эбиса | Принято: Да |
| За: 30342409455 Против: 228527 Воздержался: 49535964 Не участвовало: 13645115 |
||
| Номер проекта решения:6.1.4 | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Энел Россия» и о досрочном прекращении их полномочий.: Наталья Александровна Храмова | Принято: Да |
| За: 30343080704 Против: 118041 Воздержался: 48899165 Не участвовало: 13645197 |
||
| Номер проекта решения:6.1.5 | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Энел Россия» и о досрочном прекращении их полномочий.: Кристиано Бусси | Принято: Да |
| За: 30342205077 Против: 116720 Воздержался: 49704415 Не участвовало: 13645115 |
||
| Номер проекта решения:6.2 | Прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ПАО «Энел Россия» с даты государственной регистрации изменений, вносимых в Устав ПАО «Энел Россия». | Принято: Да |
| За: 30370718620 Против: 29014708 Воздержался: 49688666 Не участвовало: 13636762 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | С даты государственной регистрации изменений, вносимых в Устав ПАО «Энел Россия», прекратить действие следующих документов: - Положение о Ревизионной комиссии Общества; - Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций. | Принято: Да |
| За: 30368700146 Против: 29103020 Воздержался: 51620552 Не участвовало: 13636762 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить аудитором ПАО «Энел Россия» Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг». | Принято: Да |
| За: 30367278011 Против: 29794730 Воздержался: 52134422 Не участвовало: 13637003 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Энел Россия» вознаграждений и компенсаций в новой редакции (Приложение № 4). | Принято: Да |
| За: 29946320089 Против: 29889145 Воздержался: 473201436 Не участвовало: 13636762 |
||
| Номер проекта решения:10.1 | 10.1. Определить, что цена договоров страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных на период три года, не должна превышать 135 000 Евро. 10.2. Дать согласие на заключение договоров страхования между ПАО «Энел Россия» и страховой компанией, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны договоров Страхователь – ПАО «Энел Россия», Страховщик – российская страховая компания, созданная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, имеющая опыт в сфере страхования ответственности директоров и должностных лиц, имеющая действующую на дату подписания договора страхования лицензию на осуществление данного вида страховой деятельности в установленном в Российской Федерации порядке. Предмет договоров Страховщик обязуется при наступлении страхового случая выплатить страховое возмещение в соответствии с условиями договоров и применимого законодательс | Принято: Да |
| За: 27668490778 Против: 2730291854 Воздержался: 47027140 Не участвовало: 13645861 |
||
| Номер проекта решения:11.1 | Одобрить участие ПАО «Энел Россия» в АССОЦИАЦИИ РАЗВИТИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ. | Принято: Да |
| За: 27673854055 Против: 2729034439 Воздержался: 43019230 Не участвовало: 13645861 |
||