19 июня 2019
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "МПСМ" (акции 1-01-02027-A / ISIN RU000A0B66X7, 2-01-02027-A / ISIN RU000A0B66Y5)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "МПСМ" (акции 1-01-02027-A / ISIN RU000A0B66X7, 2-01-02027-A / ISIN RU000A0B66Y5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 414516 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 18 июня 2019 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 25 мая 2019 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | город Москва, ул. Тверская, д. 6, стр. 2, Большой Зал коллегий, 2-й эт аж |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 414516X14725 | Публичное акционерное общество "Моспромстройматериалы" | 2-01-02027-A | 20 июля 2009 г. | акции привилегированные тип А | RU000A0B66Y5 | RU000A0B66Y5 | АО "МРЦ" |
| 414516X14726 | Публичное акционерное общество "Моспромстройматериалы" | 1-01-02027-A | 20 июля 2009 г. | акции обыкновенные | RU000A0B66X7 | RU000A0B66X7 | АО "МРЦ" |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год. Проект годового отчета Общества за 2018 год входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров. Порядок ознакомления с указанными материалами содержится в сообщении о проведении годового общего собрания акционеров Общества. | Принято: Да |
| За: 5458515 Воздержался: 1613 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2018 год входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров. Порядок ознакомления с указанными материалами содержится в сообщении о проведении годового общего собрания акционеров Общества. | Принято: Да |
| За: 5458515 Воздержался: 1613 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Прибыль Общества, полученную по результатам 2018 отчетного года оставить в распоряжении Общества и направить на его развитие. Не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по итогам 2018 года. | Принято: Да |
| За: 5455483 Против: 1891 Воздержался: 2754 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов: 1. Сурвилло Татьяна Геннадиевна 2. Волкова Мария Григорьевна 3. Шепелев Георгий Алексеевич 4. Бойчук Александр Михайлович 5. Косых Руслан Юрьевич 6. Любименко Ирина Александровна 7. Лихачева Екатерина Владимировна | Принято: Да |
| За: 38201618 Воздержался: 19278 |
||
| Номер проекта решения:4.1.1 | Сурвилло Татьяна Геннадиевна | Принято: Да |
| За: 5458483 |
||
| Номер проекта решения:4.1.2 | Волкова Мария Григорьевна | Принято: Да |
| За: 5455720 |
||
| Номер проекта решения:4.1.3 | Шепелев Георгий Алексеевич | Принято: Да |
| За: 5460483 |
||
| Номер проекта решения:4.1.4 | Бойчук Александр Михайлович | Принято: Да |
| За: 5458483 |
||
| Номер проекта решения:4.1.5 | Косых Руслан Юрьевич | Принято: Да |
| За: 5455983 |
||
| Номер проекта решения:4.1.6 | Любименко Ирина Александровна | Принято: Да |
| За: 5455983 |
||
| Номер проекта решения:4.1.7 | Лихачева Екатерина Владимировна | Принято: Да |
| За: 5456483 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: 1. Бродская Анна Александровна 2. Иванова Вера Ивановна 3. Герасимов Геннадий Федорович - Бродская Анна Александровна | Принято: Да |
| За: 5457374 Воздержался: 2754 |
||
| Номер проекта решения:5.2 | Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: 1. Бродская Анна Александровна 2. Иванова Вера Ивановна 3. Герасимов Геннадий Федорович - Иванова Вера Ивановна | Принято: Да |
| За: 5457374 Воздержался: 2754 |
||
| Номер проекта решения:5.3 | Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: 1. Бродская Анна Александровна 2. Иванова Вера Ивановна 3. Герасимов Геннадий Федорович - Герасимов Геннадий Федорович | Принято: Да |
| За: 5457374 Воздержался: 2754 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить аудитором Общества на 2019 год 1. ООО «АУДИТ-ЭСКОРТ» (ОГРН 1027700309669) 2. ООО АКФ «ПромСтройФинанс» (ОГРН 5177746386516) 3. ООО «КСК АУДИТ» (ОГРН 1057747830337) 4. ООО «Интерком-аудит» (ОГРН 1137746561787): ООО «АУДИТ-ЭСКОРТ» (ОГРН 1027700309669) | Принято: Да |
| За: 5453515 Воздержался: 2754 Не участвовало: 3859 |
||
| Номер проекта решения:6.2 | Утвердить аудитором Общества на 2019 год 1. ООО «АУДИТ-ЭСКОРТ» (ОГРН 1027700309669) 2. ООО АКФ «ПромСтройФинанс» (ОГРН 5177746386516) 3. ООО «КСК АУДИТ» (ОГРН 1057747830337) 4. ООО «Интерком-аудит» (ОГРН 1137746561787): ООО АКФ «ПромСтройФинанс» (ОГРН 5177746386516) | Принято: Нет |
| Против: 5452359 Воздержался: 2754 Не участвовало: 5015 |
||
| Номер проекта решения:6.3 | Утвердить аудитором Общества на 2019 год 1. ООО «АУДИТ-ЭСКОРТ» (ОГРН 1027700309669) 2. ООО АКФ «ПромСтройФинанс» (ОГРН 5177746386516) 3. ООО «КСК АУДИТ» (ОГРН 1057747830337) 4. ООО «Интерком-аудит» (ОГРН 1137746561787): ООО «КСК АУДИТ» (ОГРН 1057747830337) | Принято: Нет |
| Против: 5453972 Воздержался: 1141 Не участвовало: 5015 |
||
| Номер проекта решения:6.4 | Утвердить аудитором Общества на 2019 год 1. ООО «АУДИТ-ЭСКОРТ» (ОГРН 1027700309669) 2. ООО АКФ «ПромСтройФинанс» (ОГРН 5177746386516) 3. ООО «КСК АУДИТ» (ОГРН 1057747830337) 4. ООО «Интерком-аудит» (ОГРН 1137746561787): ООО «Интерком-аудит» (ОГРН 1137746561787) | Принято: Нет |
| Против: 5452359 Воздержался: 2754 Не участвовало: 5015 |
||