28 мая 2019
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (акция 10101978B / ISIN RU000A0JUG31)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (акция 10101978B / ISIN RU000A0JUG31)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 409004 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 27 мая 2019 г. 10:00 |
| Дата фиксации | 02 мая 2019 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1; |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 409004X21222 | "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) | 10101978B | 18 августа 1999 г. | акции обыкновенные | RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Банка за 2018 год. | Принято: Да |
| За: 22892975892 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 100 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2018 год. | Принято: Да |
| За: 22892975792 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 100 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Прибыль по итогам 2018 года распределить в следующем порядке: - направить для выплаты дивидендов по обыкновенным именным акциям Банка 2 978 768 085,26 рублей; - чистую прибыль по итогам 2018г. за вычетом суммы, направленной на выплату дивидендов, в размере 9 146 145 260,39 рублей оставить в распоряжении Банка. Выплатить дивиденды по результатам 2018 года в размере 0,11 рублей на одну обыкновенную именную акцию Банка. Определить, что выплата дивидендов осуществляется денежными средствами. Определить, что выплата дивидендов осуществляется в следующие сроки с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: - в течение 10 рабочих дней – номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров; - в течение 25 рабочих дней – другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2018 год, – 07.06. | Принято: Да |
| За: 22892975592 Против: 100 Воздержался: 200 Не участвовало: 100 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Утвердить аудиторами Банка: - Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» в качестве аудиторской организации Банка для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2019 год, а также промежуточной аудиторской проверки за 9 месяцев 2019 года, в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета; - Акционерное общество «КПМГ» в качестве аудиторской организации Банка для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2019 год, а также промежуточных аудиторских проверок за 6 и 9 месяцев 2019 года и I квартал 2020 года в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. | Принято: Да |
| За: 22874981491 Против: 7675001 Воздержался: 10319400 Не участвовало: 100 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Определить состав Наблюдательного Совета Банка в количестве 10 (Десяти) человек. | Принято: Да |
| За: 22892975691 Против: 1 Воздержался: 100 Не участвовало: 100 |
||
| Номер проекта решения:6.1.1 | Авдеев Роман Иванович | Принято: Да |
| За: 21879920128 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1.2 | Газитуа Эндрю Серджио (независимый) | Принято: Да |
| За: 18900942846 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1.3 | Грассе Томас Гюнтер | Принято: Да |
| За: 29691819366 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1.4 | Лорд Дарсбери (Питер) (независимый) | Принято: Да |
| За: 19086323687 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1.5 | Клинген Андреас (независимый) | Принято: Да |
| За: 19163136680 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1.6 | Менжинский Сергей Юрьевич | Принято: Да |
| За: 28688483962 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1.7 | Оуэнс Уильям Форрестер (независимый) | Принято: Да |
| За: 19081143349 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1.8 | Салонен Илкка Сеппо (независимый) | Принято: Да |
| За: 19163136682 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1.9 | Степаненко Алексей Анатольевич | Принято: Да |
| За: 18840998048 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1.10 | Чубарь Владимир Александрович | Принято: Да |
| За: 34026224852 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Одобрить выплату вознаграждений членам Наблюдательного Совета Банка в период с даты их избрания до следующего годового Общего собрания акционеров в 2020 году в связи с исполнением ими функций членов Наблюдательного Совета Банка в общем размере не более 1 542 860 (Одного миллиона пятисот сорока двух тысяч восьмисот шестидесяти) долларов США (до уплаты налога на доходы физических лиц) в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного Совета ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК". Одобрить выплату страховой компании страховой премии в размере, не превышающем 300 000 (Трехсот тысяч) долларов США, в рамках заключаемого с Банком в качестве страхователя договора страхования ответственности директоров и других руководителей исполнительных органов. Одобрить компенсацию всех разумных расходов, которые будут понесены в ходе и в связи с исполнением членами Наблюдательного Совета Банка своих обязанностей, в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых | Принято: Да |
| За: 22892975430 Против: 101 Воздержался: 361 Не участвовало: 100 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.: Гудков Евгений Олегович | Принято: Да |
| За: 22892975530 Против: 1 Воздержался: 361 Не участвовало: 100 |
||
| Номер проекта решения:8.2 | Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.: Вастьянова Александра Александровна | Принято: Да |
| За: 22892975530 Против: 1 Воздержался: 361 Не участвовало: 100 |
||
| Номер проекта решения:8.3 | Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.: Осипов Вячеслав Юрьевич | Принято: Да |
| За: 22892975530 Против: 1 Воздержался: 361 Не участвовало: 100 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить изменения и дополнения в Устав Банка и предоставить право подписать изменения и дополнения в Устав Банка, а также ходатайство о государственной регистрации указанных изменений и дополнений, направляемое в Банк России, Председателю Правления Банка В.А. Чубарю или лицу, временно исполняющему обязанности Председателя Правления. | Принято: Да |
| За: 22802443791 Против: 90531901 Воздержался: 200 Не участвовало: 100 |
||
| Номер проекта решения:10.1 | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Банка. | Принято: Да |
| За: 22892975592 Против: 100 Воздержался: 200 Не участвовало: 100 |
||
| Номер проекта решения:11.1 | Утвердить Положение о Наблюдательном Совете Банка. | Принято: Да |
| За: 22802443791 Против: 90531901 Воздержался: 200 Не участвовало: 100 |
||
| Номер проекта решения:12.1 | Одобрить вступление Банка в международную факторинговую ассоциацию Factors Chain International (FCI). | Принято: Да |
| За: 22892975691 Против: 1 Воздержался: 200 Не участвовало: 100 |
||